人生就是博第四届董事会第十六次聚会决议通告 - 投资者通告 - 投资者关系 - 公司,董事会,议案,审议,节水,集团,年度,增资,投资

人生就是博第四届董事会第十六次聚会决议通告

泉源：时间：2016-04-14 作者：

人生就是博（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次聚会，于2016年4月11日上午9：00在公司三楼聚会室以现场和电话聚会相团结的方法召开，聚会通知于2016年4月1日以邮件或传真方法送达�＞刍嵊啥鲁ね醵跋壬鞒郑嗍隆⒆懿眉安糠指呒吨卫碇霸绷邢吮敬尉刍�。应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人�＞刍崆泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返南喙鼗�。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过公司《2015年度董事会事情报告》

报告详情请见于2016年4月14日刊登在证监会指定信息披露网站的公司2015年年度报告。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2015年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入116,009.79万元，较上年同期增添47.01%；实现利润6,138.79万元，较上年同期增添195.30%；谋划运动爆发的现金流量净额18,838.92万元，较上年同期增添1,328.39%。财务数据内容详见公司于2016年4月14日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2015年年度报告。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2015年年度报告》及其摘要

《2015年年度报告》及其摘要详情于2016年4月14日刊登在证监会指定信息披露网站，2015年年度报告提醒性通告于2016年4月14日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2015年度利润分派预案》

经瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《审计报告》（瑞华审字[2016]62030029号）确认，2015年公司实现净利润（母公司） 6,406,093.71 元。凭证公司章程划定，提取10%法定盈余公积金640,609.37元，提取5％恣意盈余公积金320,304.69元，加上年结存未分派利润 76,028,781.59元，阻止2015年12月31日，可供投资者分派的利润81,473,961.24元；公司年尾资源公积余额 44,114,931.34 元。凭证公司2016年的谋划妄想和对资金的需讨情形，为包管公司正常谋划和久远生长，知足公司顺遂开拓谋划营业的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的久远利益，经董事会研究决议，今年度不实验利润分派及资源公积金转增股本。

对本议案公司自力董事揭晓了自力意见，详情及自力董事意见于2016年4月14日刊登在证监会指定信息披露网站。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》

公司董事会审计委员会以为：通过自查，公司现有内部控制制度已建设并获得有用执行，公司的内部控制制度切合我国有关规则和证券羁系部分的要求，切合现在公司生产谋划现真相形，能够对公司各项营业的正常运行及公司谋划危害的控制提供包管，能够为公司提防危害、规范运作提供包管，极大地推动了公司一连、康健、稳固生长。

对本报告公司自力董事揭晓了自力意见，本报告详情及自力董事意见于2016年4月14日刊登在证监会指定信息披露网站。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

六、审议通过公司《自力董事2015年度述职报告》的议案

公司自力董事万红波先生、冯涛先生、赵新民先生划分向董事会递交了《自力董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告详情于2016年4月14日刊登在证监会指定信息披露网站。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审批公司2016年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关执法文书的议案》

凭证公司2016年度生产谋划妄想，公司拟向各金融机构申请及流动资金贷款授信7亿元人民币额度(含以前年度治理于2016年陆续到期需送还的流动资金贷款和承兑汇票额度) ，限期一年，贷款方法划分为信用、包管、担保、资产典质、质押等。董事会授权董事长（公司法定代表人）在2015年度股东大会通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、包管、担保、典质、质押的决议，并签署与银行等金融机构所签署的《贷款条约》、《包管条约》、《担保条约》、《典质条约》及《贷款授信协议书》等执法文书。

在年度资金需求妄想内，单笔贷款在5000万元内（含5000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，详细爆发的贷款金额公司将在以后的按期报告中详细披露，涉及担保、典质、质押、关联贷款等抵达《公司章程》划定额度将实时披露。

关于公司2016年度谋划妄想详情请见于2016年4月14日刊登在证监会指定信息披露网站的公司《2015年年度报告》第四节《治理层讨论与剖析》章节。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于增添公司谋划规模及修改<公司章程>部分条款的议案》

随着公司品牌在业内的影响力一直提升，营业稳步扩大。为了进一步拓展公司营业领域，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，经公司董事会研究决议，将公司谋划规模由：节水浇灌用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、修建用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利、电力项目投资；水利、电力开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；节水浇灌工程设计及施工、水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；矿产品、修建质料的批发零售。（以上谋划规模以工商局批准规模为准）

变换为：节水浇灌用品及过滤器、施肥器、排灌机械、水泵、修建用管材、管件、型材、板材、喷灌装备、滴灌管、滴灌带的销售、制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利电力项目投资、开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；水利信息化建设；节水浇灌工程勘探、设计及施工，水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；都会综合管廊投资建设；水利产品检测认证；环保手艺及产品的开发、生产及销售；海绵都会投资建设；矿产品、修建质料的批发零售。承包与实力、规模、业绩相顺应的外洋工程项目以及对外派遣实验上述境外工程所需的劳务职员。（以上谋划规模以工商局批准规模为准）

同时将原公司章程第十三条：经依法挂号，公司的谋划规模：节水浇灌用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、修建用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利、电力项目投资；水利、电力开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；节水浇灌工程设计及施工、水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；矿产品、修建质料的批发零售。（以上谋划规模以工商局批准规模为准）

修改为：经依法挂号，公司的谋划规模：节水浇灌用品及过滤器、施肥器、排灌机械、水泵、修建用管材、管件、型材、板材、喷灌装备、滴灌管、滴灌带的销售、制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利电力项目投资、开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；水利信息化建设；节水浇灌工程勘探、设计及施工，水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；都会综合管廊投资建设；水利产品检测认证；环保手艺及产品的开发、生产及销售；海绵都会投资建设；矿产品、修建质料的批发零售。承包与实力、规模、业绩相顺应的外洋工程项目以及对外派遣实验上述境外工程所需的劳务职员。（以上谋划规模以工商局批准规模为准）

《公司章程》其它内容坚持稳固，修改后的《公司章程》将提交2015年年度股东大会批准后生效。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于聘用公司财务总监的议案》

公司财务总监李福武先生的任期于2016年3月23日到期。李福武先生在任职时代能够充分胜任本职事情，有用治理财务，精彩完成投融资使命，为公司的生长做出了重大孝顺，现凭证其自己的事情能力和事情业绩，公司总裁提名续聘李福武先生（简历附后）为公司财务总监，任期3年，公司提名委员会经审核，赞成续聘李福武先生担当公司财务总监。

自力董事对该议案揭晓了自力意见，自力意见详情请见于2016年4月14日刊登在证监会指定信息披露网站的《自力董事对相关事项的自力意见》。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

十、审议通过《关于对全资子公司甘肃人生就是博节水集团水利水电工程有限责任公司追加投资的议案》

甘肃人生就是博节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）是人生就是博的全资子公司，自2006年建设以来经由长年的工程施工履历积累，在承接大型节水浇灌施工项目中形成了强有力的竞争优势。2010年7月，工程公司获得甘肃省住房和城乡建设厅揭晓的水利水电工程施工总承包二级资质证书。

为进一步提升工程公司运营能力，提升水利水电工程施工一级资质，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实验集团公司制订的中恒久生长战略。经公司董事会研究决议：公司拟独家以自有资金1000万元人民币对工程公司举行增资。

公司独家用自有资金对工程公司追加投资1000万元，增资完成后该公司注册资源增添到8000万元，公司名称、注册地点、组织形式和谋划规模稳固；公司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外投资属于对全资子公司举行投资，不组成交联生意，也不组成重大资产重组。

凭证《公司章程》有关董事会对外投资权限的划定，本次对外投资金额在董事会权限规模内，不需提交股东大会审议。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于对控股子公司杭州水利水电勘探设计院有限公司追加投资的议案》

为进一步提升杭州水利水电勘探设计院有限公司运营能力，提升甲级院资质，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实验集团公司制订的中恒久生长战略。经公司董事会研究决议：股东人生就是博和自然人股东尉高洋以各方持股比例对杭州设计院举行增资，其中股东人生就是博以自有资金2721.095万元人民币对杭州设计院举行增资；股东尉高洋以自有资金1465.205万元人民币对杭州设计院举行增资。本次双方股东对杭州设计院举行增资合计共计4186.3万元人民币。增资完成后该公司注册资源增添到5000万元，公司名称、注册地点、组织形式和谋划规模稳固。各方出资比例及出资方法如下：

出资人	出资方法	出资金额（万元）			出资比例
出资人	出资方法	增资前	本次增资	增资后	出资比例
人生就是博	钱币	528.905	2721.095	3250	65%
尉高洋	钱币	284.795	1465.205	1750	35%
合计		813.70	4186.30	5000	100%

本次对外投资属于对控股子公司举行投资，不组成交联生意，也不组成重大资产重组。

凭证《公司章程》有关董事会对外投资权限的划定，本次对外投资金额在董事会权限规模内，不需提交股东大会审议。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于对全资子公司甘肃人生就是博黑枸杞农业科技有限公司追加投资的议案》

由本公司全资子公司黑枸杞公司主要实验的《河西走廊黑果枸杞高效节水浇灌工业化树模项目》自从立项以来获得了甘肃省政府的高度重视，该项目建设能充分验展甘肃农业资源优势，具有推进项目建设地农业结构调解，培育主导特色工业，增进黑果枸杞工业生长，实现农业增效和农民增收，对生长地区农村经济、增添农民收入爆发主要影响。同时运用公司微灌手艺莳植黑果枸杞可节约大宗水资源，减轻了供水压力，缓解需水矛盾，有利于提高黑果枸杞品质。现为进一步扩宽黑枸杞公司融资渠道，优化资源设置，推进项目建设，富厚公司工业链条和产品种类，增强公司的抗危害能力，经公司董事会研究决议：公司拟以自有资金10000万元人民币对黑枸杞公司举行增资；董事会赞成中国农发重点建设基金有限公司以2500万元人民币对黑枸杞公司举行股权投资，增添黑枸杞公司注册资源。增资完成后，黑枸杞公司注册资源增添到14500万元，公司名称、注册地点、组织形式和谋划规模稳固。增资后各方出资比例及出资方法如下：

出资人	出资方法	出资金额（万元）			出资比例
		增资前	本次增资	人生就是博节水中国节水论坛人生就是博智慧农业人生就是博设计咨询人生就是博慧图科技人生就是博装发集团人生就是博节水人生就是博智慧农业人生就是博浇灌商城中国节水论坛人生就是博节水人生就是博浇灌商城人生就是博农业人生就是博节水人生就是博浇灌商城人生就是博浇灌商城关于人生就是博人生就是博简介向导团队董事长致辞大事记声誉资质组织架构集团文化企业文化党团工妇影像人生就是博新闻中心人生就是博新闻社会责任集团视频招标信息品牌建设品牌故事生长历程经典模式中国节水论坛中国节水论坛第四届论坛第三届论坛第二届论坛第一届论坛解决计划模式立异智能制造智慧水利投资者关系投资者通告按期报告股市行情投资者互动暂时通告栏人力资源人才理念人才招聘联系人生就是博联系方法子公司联系方法售后服务销售网络招商手册我要加盟新媒体平台 SRM供应商治理系统地点甘肃省酒泉市肃州区解放路290号天津市武清区京滨工业园民旺道10号北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座33、35层电话：40008-30021、022-59679308 ------- 友情链接 ------- 慧图科技 Copyrights ? 2005- All Rights Reserved 人生就是博陇ICP备12000040号版权所有设计制作：宏点网络甘公网安备 62090202000079号甘公网安备 62090202000234号甘公网安备 62090202000233号  网站地图

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