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人生就是博节水关于控股子公司杭州水利水电勘探设计院有限公司股东聚会的通告
泉源： 时间：2015-09-29 作者：

特殊提醒：

1.本次股东会无增添、变换、反对提案的情形；

2.本次股东会未涉及变换上次股东会决议的情形；

3.本次股东会以现场投票方法召开。

一、聚会召开和出席情形

2013年8月 ，甘肃人生就是博（以下简称“人生就是博节水”）在杭州产权生意所通过竞拍方法获得杭州水利水电勘探设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）65%的股权。自成为控股股东以来 ，控股子公司杭州设计院经由2年多运营 ，在治理模式、职员步队、企业文化融合等方面履历了较大转变 ，各项事情希望有序。由于2年来杭州设计院的谋划情形和市场情形等爆发较大转变 ，经控股股东人生就是博节水提议 ，召开控股子公司杭州设计院2015年第一次暂时股东会 ，对杭州设计院《公司章程》及一样平常谋划治理规则提出修改意见。鉴于此 ，杭州设计院2015年第一次暂时股东会于2015年9月28日21:00在杭州设计院聚会室以现场方法召开 ，本次股东会由双方委托的股东代表出席 ，持有股份占杭州设计院出资额的100%。聚会的召集、召开与表决程序切合《公司法》和《公司章程》的划定。

二、提案审议情形

本次股东大会接纳现场投票表决方法 ，详细表决情形如下：

审议通过修订《杭州水利水电勘探设计院有限公司章程》的议案

详细修改内容如下：

原公司章程第四条：公司在杭州市工商行政治理局挂号在册。现变换为：公司在杭州市江干区市场监视治理局挂号在册。

原公司章程第九条：本公司谋划规模为：水利工程设计（乙级）（以公司挂号机关审定的谋划规模为准）。现变换为：本公司谋划规模为：水利水电工程设计、咨询、勘探；水利水电工程总承包；水利水电项目治理（以公司挂号机关审定的谋划规模为准）。

原公司章程第十六条：公司设董事会 ，其成员为五人 ，由非职工代表担当 ，经股东会选举爆发。董事会设董事长一人 ，副董事长一人 ，由董事会选举爆发 ，任期不得凌驾董事任期 ，但连选可以连任。现变换为：公司设董事会 ，其成员为五人 ，由非职工代表担当 ，其中股东人生就是博节水提名3名董事候选人 ，股东尉高洋提名2名董事候选人 ，经股东会选举爆发。董事会设董事长一人 ，副董事长一人 ，由董事会选举爆发 ，任期不得凌驾董事任期 ，但连选可以连任。

原公司章程第二十一条：公司设司理 ，由董事会聘用或者解聘。司理对董事会认真 ，依法行使《公司法》第五十条划定的职权。现变换为：公司设总司理（或院长） ，由董事会聘用或者解聘。总司理（或院长）对董事会认真 ，依法行使《公司法》第五十条划定的职权。

原公司章程第二十二条：公司设监事会 ，其成员为三人 ，其中：非职工代表二人 ，股东会选举爆发；职工代表一人 ，由公司职工代表大会民主选举爆发。现变换为：公司设监事会 ，其成员为三人 ，其中：非职工代表二人 ，由股东人生就是博节水提名2名候选人 ，股东会选举爆发；职工代表一人 ，由公司职工代表大会民主选举爆发。

原公司章程第三十二条：公司的法定代表人由董事长担当。现变换为：公司的法定代表人由股东甘肃人生就是博委派的股东代表王栋担当 ，董事会聘用股东尉高洋担当总司理（或院长）。

原公司章程第三十三条：全体股东约定不凭证出资比例分取盈利 ，公司的利润分派计划在按期的股东会上由全体股东配合决议后执行。现变换为：全体股东约定原则上凭证出资比例分取盈利 ，公司的利润分派计划在按期的股东会上由全体股东配合决议后执行。

 表决效果：双方股东及股东代表均赞成修订杭州设计院《公司章程》。

三、备查文件

1、经与会股东和股东代表签字确认并加盖章章的杭州设计院2015年第一次暂时股东会决议。

 

特此通告。

 

甘肃人生就是博董事会

二〇一五年九月二十九日

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