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关于召开2017年第三次暂时股东大会的通知
泉源： 时间：2017-07-10 作者：

人生就是博第四届董事会第三十五次（暂时）聚会决议于2017年7月26日（星期三）召开2017年第三次暂时股东大会，聚会有关事项通知如下：

一、召开聚会的基本情形

1、召集人：人生就是博董事会

2、聚会召开的正当、合规性：经本公司第四届董事会第三十五次（暂时）聚会审议通过，决议召开2017年第三次暂时股东大会，召集程序切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

3、召开聚会时间：

现场聚会召开时间：2017年7月26日（星期三）上午9:00

网络投票时间：2017年7月25日（现场股东大会召开前一日）-2017年7月26日（现场股东大会竣事当日）。其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2017年7月26日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00 ；通过深圳证券生意所互联网系统投票的详细时间为2017年7月25日15:00 至2017年7月26日15:00 的恣意时间。

 4、现场聚会所在:甘肃省酒泉市肃州区解放路290号人生就是博三楼聚会室。

5、聚会召开方法：接纳现场投票和网络投票相团结的方法。

（1）公司将通过深交所生意系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方法举行表决，若是统一表决权泛起重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

6、聚会出席工具

（1）阻止2017年7月20日（星期四）下昼收市时，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托署理人出席和加入表决，该股东署理人可不必是公司的股东 ；

（2）公司董事、监事、高级治理职员 ；

（3）本公司约请的见证状师。

二、聚会审议议案

1、审议《关于调解公司债券刊行计划的议案》

上述议案经公司第四届董事会第三十五次（暂时）聚会审议通过，详细内容详见巨潮资讯网本公司于2017年7月10日披露的相关通告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

√

1.00

关于调解公司债券刊行计划的议案

√

四、聚会挂号步伐

1、挂号方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证实书及身份证治理挂号手续 ；法人股东委托署理人的，应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡治理挂号手续 ；

（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡治理挂号手续 ；自然人股东委托署理人的，应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证治理挂号手续 ；

（3）异地股东可接纳信函或传真的方法挂号，股东请仔细填写《股东参会挂号表》（附件一），以便挂号确认。传真在2017年7月25日17:00 前送达人生就是博证券部。来信请寄：酒泉市肃州区解放路290号人生就是博证券部。邮编：735009（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场挂号时间：2017年7月25日（星期二）上午9:00至11:30，下昼14:30至17:30。

3、现场挂号所在：酒泉市肃州区解放路290号人生就是博证券部。

4、注重事项：

出席现场聚会的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场治理挂号手续。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券生意所生意系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、 联系方法：

集团公司联系电话：0937—2689028 

集团公司传真：0937-2688963

天津公司联系电话：022-59679312

联系人：王光敏、谢刚

2、本次股东大会为现场聚会，会期半天，与会职员的食宿及交通等用度自理。

七、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第四届董事会第三十五次（暂时）聚会决议 ；

2、深交所要求的其它文件。

 

人生就是博董事会

2017年7月10日


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