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对外投资暨设立全资子公司安徽皖禹节水有限公司的通告
泉源： 时间：2017-07-10 作者：

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情形：

本次对外投资为公司使用自有资金认缴出资10500万元人民币在安徽省阜阳市阜南县设立全资子公司安徽皖禹节水有限公司（以下简称“皖禹节水”） ，不需签署投资协议 ，公司董事会决议通过即可。

（2）董事会审议投资议案的表决情形：

本次对外投资已经公司第四届董事会第三十五次（暂时）聚会审议通过。本次认缴出资设立皖禹节水的10500万元人民币为公司的自有资金 ，凭证《公司章程》有关董事会对外投资权限的划定 ，本次对外投资金额在董事会权限规模内 ，不需召开股东大会。

（3）本次对外投资不组成关联生意。

二、投资标的基本情形

1、公司名称：安徽皖禹节水有限公司。

2、注册资源：该公司注册资源为10500万元人民币（认缴） ，由本公司独家出资10500万元人民币 ，占该公司股份总额的100％。

3、谋划规模：节水质料及其循环使用手艺研发 ，水利工程施工 ，节水工程设计、施工、维护及相关装备的装置 ，工程勘探设计 ，衡宇修建工程施工 ，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材、金属管材、管件、喷灌机、水泵、燃气管道、塑料薄膜的销售 ，货物及手艺收支口 ，水利信息化手艺开发、转让、咨询服务 ，自动化控制装备装置、销售 ，管道工程施工 ，预应力钢筋混凝土管 ，环保装备手艺开发、装置 ，园林绿化工程 ，土石方工程施工 ，污水处置惩罚 ，肥料 ，修建质料销售 ，发电机组、农业机械装备批发兼零售（暂定 ，最终以工商局批准的谋划规模为准）。

4、资金泉源：公司拟以自有资金10500万元人民币独家出资。

三、对外投资的目的、保存的危害和对公司的影响

1、目的：为进一步推动2017年5月22日公司与安徽省阜阳市人民政府签署的《战略相助框架协议》约定的设立子公司事项及相助框架所涉其他相助事宜历程 ，深化双方相助关系 ，鼎力大举拓展安徽水务投资建设市场以及辐射华东地区的水务投资建设营业 ，周全翻开华东市场 ，进一步提升公司的综合竞争实力和行业笼罩面、影响力。

2、保存的危害：

新公司建设后 ，不可阻止地保存一定的治理危害、运营危害、工程施工危害等危害因素。随着公司子公司一直增多 ，治理深度和广度一直延伸 ，公司将面临怎样完善子公司法人治理结构、怎样整合资产和优化资源设置、怎样降低运营本钱等主要治理难题 ，在营业快速生长历程中 ，如不可有用解决上述问题 ，将可能对公司生产谋划造成影响。

3、对公司的影响：

皖禹节水的设立切合公司华东市场的战略结构 ，能够进一步提升公司在华东市场的竞争力 ，增强综合竞争优势 ，公司运营平稳后将对公司整体谋划业绩形成起劲影响。

 

特此通告。

 

人生就是博董事会

                                                    2017年7月10日


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