甘肃正天合状师事务所关于人生就是博
二○一五年年度股东大会的
执法意见
正天合书字（2016）第196号
致：人生就是博
甘肃正天合状师事务所（以下简称本所）接受人生就是博的委托，指派本所具有证券服务履历的状师（以下简称本所状师），出席人生就是博节水2015年年度股东大会（以下简称本次股东大会），本所状师凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）等执法、规则和规范性执法文件以及《人生就是博章程》（以下简称《公司章程》）的划定，就人生就是博节水本次股东大会的召集召开程序、出席聚会职员资格、召集人的资格、表决程序和表决效果等有关事宜出具本《执法意见》。
本《执法意见》仅供人生就是博节水本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所状师赞成将本执法意见随人生就是博节水本次股东大会决议一同予以通告，并依法对本执法意见肩负响应的责任。
凭证状师行业公认的营业标准、品德规范和勤勉尽责精神，本所状师对本次股东大会的相关资料和实验举行了核查和验证，现揭晓执法意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
经本所状师核查，公司董事会于2016年4月14日在中国证监会指定网站上宣布了《人生就是博关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以通告形式通知股东。
本所状师以为，本次股东大会的召集切合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关划定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、经本所状师核查，公司在《通知》中定于2016年5月6日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前二十日以通告方法作出。本所状师以为，公司通知召开本次股东大会的时间切合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关划定。
2016年4月29日，公司董事会在中国证监会指定网站上宣布了《人生就是博关于2015年年度股东大会提前召开的通告》，变换了本次股东大会召开时间，聚会召开时间为2016年5月4日。
2、经本所状师核查，本次股东大会聚会《通知》的主要内容有：召开时间、聚会所在、聚会内容、召开方法、聚会出席职员、聚会挂号事项及挂号和联系地点等。本所状师以为《通知》的主要内容切合《公司章程》的有关划定。
3、凭证本所状师的核查，本次股东大会于2016年5月4日上午9：00在天津市武清区京滨工业园区民旺道10号人生就是博节水（天津）有限公司四楼聚会室召开，聚会由公司董事长王栋先生主持。
本所状师以为，本次聚会召开的时间、所在、聚会内容与通告一致，本次聚会的召集、召开切合执法、规则和规范性文件及《公司章程》的有关划定。
二、关于出席本次股东大会职员的资格
1.有权出席贵公司本次股东大会的股东为阻止2016年4月27日下昼生意系统竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司所有股东及其委托署理人。
2.凭证本所状师的审查，出席人生就是博节水本次股东大会的股东及其署理人共计8名，所持股份150,909,033股，占公司股份总数的54.1669%。其中：出席现场聚会的股东及股东署理人共7名，持有公司股份150,842,033股，占公司股份总数的54.1429%；通过网络投票方法出席本次股东大会的股东共计1名，持有公司股份 67,000股，占公司股份总数的0.0240%。
3.出席贵公司的公司董事、监事和高级治理职员均系依法爆发，有权出席本次股东大会。
4.本所状师列席了本次股东大会。
5.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所状师以为，本次股东大会出席股东、列席职员、召集人的资格切合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的划定。
三、关于本次聚会审议的议案
1、《2015年度董事会事情报告》；
2、《2015年度监事会事情报告》；
3、《2015年年度报告及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分派预案》；
6、《自力董事2015年度述职报告》；
7、《关于审批公司2016年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关执法文书的议案》；
8、《关于增添公司谋划规模及修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、《关于开展融资租赁营业的议案》。
本所状师以为，上述议案与本次股东大会《通知》相符，切合执法、规则和规范性文件及《公司章程》的划定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会接纳现场投票与网络相团结的方法。本次股东大会现场聚会于2016年5月4日上午9:00在人生就是博节水（天津）有限公司四楼聚会室召开，由董事长王栋先生主持；本次股东大会网络投票时间为2016年5月3日-2016年5月4日，其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2016年5月4日上午9：30-11：30，下昼13：00-15：00；通过深圳证券生意所互联网系统投票的详细时间为2016年5月3日15：00至2016年5月4日15：00的恣意时间。
2、出席本次股东大会的股东指定王光敏、宗金三为大会计票人，王云为大会监票人，对审议事项的投票表决举行清点，切合《公司章程》的有关划定。
3、凭证本所状师核查，出席聚会的股东就列入本次股东大聚会事日程的提案逐项举行了表决，该表决方法切合《公司法》、《上市规则》的有关划定。
4、凭证对表决效果所做的统计及本所状师核查，本次股东大会对议案的表决效果如下：
|
序号 |
议案内容 |
赞成票数 |
赞成比例（%） |
阻挡票数 |
阻挡比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
是否通过 |
|
1 |
关于《2015年度董事会事情报告》的议案 |
150,909,033 |
100% |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
是 |
|
其中 |
单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情形 |
5,812,625 |
100% |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
是 |
|
2 |
关于《2015年度监事会事情报告》的议案 |
150,909,033 |
100% |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
是 |
|
其中 |
单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情形 |
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