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人生就是博第四届董事会第二十次聚会决议通告

泉源：时间：2016-06-17 作者：

人生就是博（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次聚会，于2016年6月16日9:00在全资子公司人生就是博节水（天津）有限公司四楼聚会室以现场和电话聚会相团结的方法召开，聚会通知于2016年6月5日以邮件或传真方法送达�＞刍嵊啥鲁ね醵跋壬鞒�，监事、总裁及部分高级治理职员列席了本次聚会。应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人�＞刍崆泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返南喙鼗�。与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于签署水利工业投资基金相助框架协议暨加入设立水利工业投资基金和水科技工业并购基金》的议案

　　为实现公司生长战略，整合水利工业资源，提升综合竞争力，充分使用专业投资机构的投资步队和融资渠道资源,为公司未来生长储备更多优质工业项目和并购标的，通过外延式扩张，培育公司新的利润增添点，增进良性运行和可一连生长，公司经与平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)、允能日新投资治理有限公司(以下简称“允能日新”)友好协商，配合签署水利工业投资基金相助框架协议。拟与平安信托和允能日新配合投资设立平安人生就是博水利工业投资基金（暂命名，最终以工商局批准的名称为准）和人生就是博平安水科技工业并购基金（暂命名，最终以工商局批准的名称为准）。

　　平安人生就是博水利工业投资基金规模制订为人民币100亿元，主要的投资偏向为海内各省市地方政府农田水利节水工程建设基金投资、农田水利节水工程ppp建设项目直接投资、海内都会综合管廊及海绵都会ppp工程项目和海内重点水利工程建设项目直接投资。

　　人生就是博平安水科技工业并购基金规模制订为人民币50亿元，主要的投资偏向为并购或投资海内外水科技领域先进手艺公司、优质的水利信息化科技公司及水利水电设计研究院所等。

　　本公司拟使用累计不凌驾150,000.00万元自有资金与平安信托和允能日新配合凭证投资或并购标的情形及详细项目实验进度拟分期投资设立水利工业投资基金和水科技工业并购基金，本公司累计投资金额占该基金总规模的10%�；鹗灼诠婺Ｆ局ね蹲时甑墓婺Ａ硇猩潭�。

　　公司全体自力董事对上述事项揭晓了赞成的自力意见，自力董事意见以及《关于签署水利工业投资基金相助框架协议暨加入设立水利工业投资基金和水科技工业并购基金的通告》的详细内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的通告。

　　表决效果：赞成 9 票，阻挡0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司 2016年第二次暂时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司召开2016年第二次暂时股东大会》的议案

　　经董事会研究, 决议于2016年7月6日召开公司2016年第二次暂时股东大会, 股东大会聚会通知详情刊登在2016年6月17日证监会指定信息披露网站。

　　该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

　　特此通告。

人生就是博董事会

二〇一六年六月十七日