甘肃人生就是博对外投资暨设立控股子公司埃及人生就是博博汗现代浇灌农垦股份公司的通告

泉源：时间：2015-07-29 作者：

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情形：

公司与全资子公司人生就是博节水（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）、埃及高墙房地产投资和总承包有限合资公司（以下简称“埃及高墙公司”）经由协商，一致赞成拟在埃及开罗市宰马尔科苏伊士学院7号街设立埃及人生就是博博汗现代浇灌农垦股份公司（暂命名，最终以外地工商治理部分批准的名称为准），合资公司注册资源为人民币2000万元埃镑（折合人民币1580.40万元）。鉴于以上情形，经公司董事会研究决议：公司拟以自有资金1100万元埃镑（折合人民币869.22万元）和埃及高墙公司、人生就是博节水（天津）有限公司配合出资设立合资公司埃及人生就是博博汗现代浇灌农垦股份公司。

（2）董事会审议投资议案的表决情形：

本次对外投资已经公司第四届董事会第十一次聚会审议通过。本次出资的1100万元埃镑（折合人民币869.22万元）为公司的自有资金，凭证《公司章程》有关董事会对外投资权限的划定，本次对外投资金额在董事会权限规模内，不需召开股东大会。

（3）该合资行为不组成关联生意，未组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组。

二、投资标的基本情形

1、公司名称：埃及人生就是博博汗现代浇灌农垦股份公司（暂命名，最终以外地工商治理部分批准的名称为准）

2、注册资源：合资公司埃及人生就是博博汗现代浇灌农垦股份公司注册资金2000万元埃镑（折合人民币1580.40万元），各方出资比列及出资方法如下：

出资人	出资方法	出资金额		出资比例
出资人	出资方法	埃镑、万元	折合人民币、万元）	出资比例
甘肃人生就是博	实物	1100	869.22	55%
人生就是博节水（天津）有限公司	实物	100	79.02	5%
埃及高墙房地产投资和总承包有限合资公司	钱币、土地使用权	800	632.16	40%

3、谋划规模：水利水电项目设计、施工、监理及承包；PVC/PE/PP管材的生产、销售；水泵、阀门的制造、销售；承接钻机工程；水资源治理、监控；农业浇灌自动化、信息化治理工程的妄想、设计、施工、监理、承包；饮水、排水等基础设施建设。（暂定，最终以注册地工商行政治理部分批准的谋划规模为准）。

4、法人治理结构：合资公司股东会由3人组成，各股东法人代表或委托署理人为成员；董事会由5名董事组成，本公司推荐2名董事候选人，埃及高墙公司推荐2名董事候选人，天津公司推荐1名董事候选人；监事会由3名监事组成，股东各方推荐1名。

三、合资各方基本情形

1、甘肃人生就是博

（1）法定代表人：王栋

（2）注册资源：27860万元人民币

（3）设立日期：2005 年1 月

（4）谋划地点：甘肃省酒泉市解放路290号

（5）营业执照注册号：6200000****2220

（6）谋划规模：节水浇灌用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、修建用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、装置；节水质料研发及循环使用；水利、电力项目投资；水利、电力开发谋划及建设（凭资质证）；水利及节水项目手艺刷新；节水浇灌工程设计及施工、水利水电工程施工（以上两项仅限全资子公司谋划）；矿产品、修建质料的批发零售。

2、人生就是博节水（天津）有限公司

（1）法定代表人：王冲

（2）注册资源：5500万元人民币

（3）设立日期：2010 年6月

（4）谋划地点：天津市武清区京滨工业园区民旺道10号

（5）营业执照注册号：120222*****9941

（6）谋划规模：节水质料及其循环手艺研发；节水工程设计、施工、维护及相关装备装置；水利工程施工；节水浇灌用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、修建用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、装置；

3、埃及高墙房地产投资和总承包有限合资公司（外文名称：شركة / الجدار العالى للاستثمار العقارى و المقاولات）

（1）法定代表人：阿布拉哈尼马哈茂德阿布赛阿德（ويمثلها /عبدالرحمن محمود عبده سعد）

（2）设立日期：2015年3月

（3）注册号：80788（سجل تجارى 80788）

（4）谋划规模：1- 建设、治理、运营和维护免费蹊径、快速蹊径、主干道等；2- 建设或者运营、治理和维护饮用水淡化和提纯站、配水网及其运送管线；3- 建设或者运营、治理和维护生涯污水处置惩罚站或者工业污水处置惩罚站、净化站及其联接受道；4-建设、运营、治理和维护种种类型的发电站及其配电网；5- 提供石油钻井和勘探作业配套服务；6- 都会、新都会社区、开发区以及谷地外区域的房地产投资（其中不包括西奈半岛地区）；可是应经相关机构的批准，并应遵守内阁总理2007年第350号决议以及阿拉伯埃及共和国总统2008年第356号决议之划定；7-总承包和房产地营销；8- 通俗商业以及执法所允许的种种通俗供货营业；各项营业划分举行自力核算和建设财务中心，并应遵守阿拉伯埃及共和国现行的执律例则及其决议之划定；该公司应取得从事其营业运动所需的允许证。

（5）谋划地点：吉萨-穆哈纳迪斯纳区-国际大学大街52号

四、合资协议的主要内容

1、条约各方赞成在遵守阿拉伯埃及共和国最新的执法划定下建设埃及股份制公司；

2、公司董事会有权在阿拉伯埃及共和国建设分支机构、服务处、署理商，除西奈半岛地区和东坎塔拉在开设分支机构前要获得部分赞成。

3、公司谋划限期为25年，延恒久限要由公司股东大会赞成。

4、各方约定本公司和天津公司首期注册资源以装备、生产资料等实物经由评估验资后缴纳，埃及高墙公司以现金、土地、厂房及厂区基础设施入股。

5、各方约定首先最先生产基地建设，生产基地厂房等修建妄想设计由人生就是博节水提供，生产基地的土地购置和厂房、办公、生涯设施、厂区蹊径、绿化、水、电等基础设施建设及交通工具由高墙公司认真；人生就是博节水认真生产基地的建设监理；人生就是博节水和天津人生就是博配合认真提供生产装备，首期投入不少于10条PVC、PE管材生产线和不少于5台（套）的打井装备及井管，后期凭证市场需求陆续增添滴灌管等其他浇灌装备生产线。生产基地建成投产后，各方投资的资金、土地、厂房、装备等所有归合资公司所有，可用于向银行典质贷款，解决公司生产流动资金需求。中方认真生产谋划治理和手艺支持及打井、浇灌、农垦等种种工程项目的实验，埃及方认真装备、质料清关、运输及产品销售及打井、浇灌农垦等工程项目的市场开拓。

7、合资公司肩负埃及高墙公司已经承揽的500口水井及浇灌工程的实验。

各方约定打井项目所需钻机及配套装备、井管购置和中国治理职员、手艺职员用度等由人生就是博节水和天津公司认真，其余所有在埃及的用度包括现场工人用度、运输,车辆、挖掘机、吊车及供水等装备用度、油料等生产原质料和清关、包管金、销售用度等等用度均由埃及高墙公司肩负。

8、除埃及政府部分划定必需使用阿拉伯文的财务文件外，公司的一切凭证、帐本、报表应使用英语和中文同时誊写。使用阿拉伯文的财务文件应同时保存中英文版副本。种种语言文件反应的内容必需一致。

五、合资公司营业远景展望

凭证《埃及人生就是博博汗现代浇灌农垦股份公司合资公司增补条约》第六条约定：合资